Le dirigeant d’une entreprise est pénalement responsable des fautes commises personnellement, mais également des actes de ses salariés et de son (ou ses) associé(s).

Il fait face à une législation pénale complexe, et est soumis à de nombreux droits : le droit pénal des affaires, le droit du travail, le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit social… Lorsque l’on est à la tête d’une entreprise, il est difficile d’être sur tous les fronts. Une infraction pénale peut être commise sans en avoir conscience.

Les entreprises sont victimes de fraudes comptables et financières. Le cabinet KALIEL analyse les mécanismes des fraudes les plus complexes et d'évaluer les pertes subies.

Présentation de comptes inexacts, abus de biens sociaux, détournement d’actifs, vol et escroquerie, abus de confiance, travail dissimulé, blanchiment d’argent, délit d’initié, délit de prise illégale d’intérêts, abus de faiblesse, contrefaçon, extorsion, corruption, chantage ou extorsion de fonds, délit de favoritisme...

Les risques encourus par le dirigeant ne sont pas seulement d’ordre financier ni patrimonial, mais aussi pénal. Le cabinet d’investigations KALIEL est en mesure de vous assister au cours de votre procédure et de définir avec votre avocat les stratégies d’actions nécessaires afin d’anticiper le risque pénal dont vous pouvez faire l’objet.

Vous suspectez un membre de votre personnel d’avoir recours à des arrêts maladie abusifs ? Vous souhaitez avoir confirmation de leur bien-fondé ?

L’absentéisme est devenu un fléau majeur dans la gestion des ressources humaines. Elle a de nombreuses conséquences sur la vie de l’entreprise : baisse de la qualité de service dû au manque de personnel, dégradation des conditions de travail, perte de la confiance... L’abus d’arrêt maladie constitue également une fraude à l’assurance maladie.

Détective privé à Saint-Paul, nous investiguons sur la légitimité des arrêts de travail de votre personnel en toute discrétion : filature, surveillance, contrôle du respect des horaires de sortie, contre-visite médicale…

Un écart de stock, une suspicion de vol de marchandise par l’un de vos salariés ou de vos sous-traitants ?

Avant d’intervenir directement, vous devez récolter des preuves tangibles des agissements des tiers et idéalement, les intercepter en flagrant délit.

Grâce au cabinet d’investigation KALIEL, vous pourrez rapidement identifier le (ou les) auteur(s) des méfaits ainsi que le réseau qui procède au coulage de votre marchandise.

Avec tact et discrétion, nous nous immisçons au sein de votre entreprise afin d’effectuer surveillances, filatures, enquêtes informatiques…

À la fin de l’enquête, nous vous remettons un rapport détaillé et circonstancié vous permettant de déposer plainte et d’obtenir gain de cause dans le cadre d’un licenciement pour faute lourde par exemple.

Êtes-vous sûr que votre personnel de vente est en adéquation avec l’image de votre entreprise ? Comment vérifier l’accueil réservé à la clientèle, le respect des consignes d’hygiène, la satisfaction client ?

Afin de contrôler vos magasins ou vos restaurants, nous nous mettons dans la peau d’un client fictif qui viendra visiter régulièrement vos magasins. Grâce à ces visites, nous pourrons observer vos employés et dresser les éléments positifs ou les manquements détectés sur plusieurs critères définis ensemble : propreté des lieux, accueil, disponibilité, réponse aux attentes de la clientèle...

Cette méthode est d’une efficacité redoutable grâce à notre discrétion et notre habitude aux enquêtes de terrain.

Votre entreprise peut être concernée : débauchage de salarié, détournement de la clientèle dû à une fuite de fichier client, parasitisme, usurpation de notoriété...

Il est difficile de quantifier les pertes dues à ces pratiques et de s’en protéger efficacement.

Si vous suspectez certains de ces agissements, en faisant appel à un cabinet d’investigations, vous renforcez votre défense. Nous intervenons sur des missions de surveillance, de récolte de preuves afin de vous fournir un état global des menaces qui pèsent sur votre société. Vous pourrez vous servir de ce rapport en le transmettant à votre auxiliaire de justice.

Les systèmes informatiques : smartphones, tablettes, ordinateurs... recèlent de preuves indispensables à de nombreuses enquêtes personnelles ou professionnelles.

Notre cabinet d’investigation peut vous aider à récupérer ces données : recherche d’historique de navigation et de documents effacés, détection de logiciels espions, analyse des connexions…

Ces enquêtes numériques s’effectuent obligatoirement en présence d’un agent assermenté comme un huissier pour être recevables en tant que preuves. Notre rapport précis et horodaté pourra être utilisé en justice.

« Savoir pour prévoir, afin de pouvoir » citation d’Auguste Comte

Elle consiste à maitriser et protéger l’information stratégique d’une entreprise. Aussi bien l’information qui est diffusée dans les médias lors de communiqués ou de publicités mais également les données plus sensibles (bilans, comptes rendus de réunion, procédés de fabrication, fichiers du personnel, échanges de mails…) conservées au sein de l’entreprise, mais pour autant vulnérables.

Notre agence à Saint-Paul peut intervenir en effectuant un audit de sécurité de votre système d’information en amont, ou circonscrire un sinistre et réfléchir à une stratégie pour l’affronter.